Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры

Выводил деньги вплоть до национализации банка: Минюст США дошёл до суда по делу Коломойского

Минюст США подал два иска в окружной суд Южной Флориды по делу известного украинского олигарха Игоря Коломойского. Силовики считают, что Коломойский вместе с партнёром Геннадием Боголюбовым выводили средства вплоть до национализации банка.
Минюст США дошёл до суда по делу украинского олигарха Игоря Коломойского. ФБР, таможенная служба США, а также прокуратура заинтересовались делами Коломойского недавно. Силовики считают, что он совершил преступления на территории США. Украинского олигарха заподозрили в крупных денежных махинациях.
Как сообщали сотрудники правоохранительных органов, у них возникли претензии у Игорю Коломойскому и его деловому партнёру Геннадию Боголюбову. В США считают, что Коломойский и Боголюбов купили недвижимость в штатах Кентукки и Техас на выведенные из "Приватбанка" деньги. С 2008 по 2016 год и вплоть до ликвидации банка они выводили деньги со счетов.
Для этого использовали офшоры - в том числе кипрское подразделение Приватбанка. Деньги переправляли за рубеж, где Мордехай Корф и Уриэль Лабер через подставные фирмы под общим названием Optima отмывали их через фонды. В результате были куплены бизнес-центр в Луисвилле, а также офисный центр в Далласе.
Напомним, что ФБР заинтересовалась делами Коломойского в США ещё весной прошлого года. В августе 2020 года прошли обыски в компании Optima Management Group, связанной с Игорем Коломойским.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



524

Похожие новости
22 сентября 2020, 18:30
23 сентября 2020, 01:50
22 сентября 2020, 22:10
22 сентября 2020, 14:50
23 сентября 2020, 07:20
23 сентября 2020, 01:45

Новости партнеров
 

Выбор дня
23 сентября 2020, 00:00
23 сентября 2020, 00:00
23 сентября 2020, 01:50
23 сентября 2020, 03:40
23 сентября 2020, 00:00

Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...

СМИ партнеров
 

Новости СМИ

Популярные новости
18 сентября 2020, 08:10
16 сентября 2020, 14:00
19 сентября 2020, 19:55
21 сентября 2020, 12:15
21 сентября 2020, 06:45
21 сентября 2020, 07:40
20 сентября 2020, 15:10