Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры

Криптомиллиарды: что известно о задержании россиянина в Греции по запросу США

Обвинение против гражданина России Александра Винника, задержанного 25 июля в Греции по запросу американских властей, утверждено судом присяжных в Сан-Франциско. По версии следствия, он являлся организатором крупной биткоин-биржи BTC-e. Прокуратура Северного округа штата Калифорния утверждает, что Винник с помощью этой криптовалютной биржи отмыл до $4 млрд. Россиянину в случае экстрадиции может грозить до 20 лет лишения свободы. В деле также упомянут самый крупный взлом криптовалютной биржи Mt. Gox. Кроме того, сообщается, что на структуру, связанную с Винником (биткоин-обменник BTC-e), американскими властями был наложен штраф в $110 млн.
 
AFP
 

Задержание в Халкидики

38-летний Винник был задержан полицией 25 июля в городе Халкидики, куда он приехал отдыхать вместе с женой и детьми. После ареста россиянин был доставлен в Салоники, где в настоящее время идёт подготовка к его экстрадиции.

Греческие полицейские по запросу правоохранительных органов США изъяли из номера Винника компьютеры, мобильные телефоны и кредитные карты.

Обвинения в США по 21 пункту

Коллегия присяжных суда Сан-Франциско утвердила обвинение в отношении россиянина Александра Винника, которому вменяют отмывание денег в особо крупных размерах, полученных преступным путём.  Прокуратура Северного округа штата Калифорния, выдвинувшая обвинения по 21 пункту, утверждает, что Винник с 2011 года с помощью криптовалютной биржи BTC-e отмыл через операции с биткоинами и другими криптовалютами денежные средства в размере более $4 миллиардов.

«Винник совершил широкий спектр преступлений, которые выходят далеко за рамки регулирования обмена биткоинов. Его действия свидетельствуют о том, что он похищал личные данные пользователей, курировал торговлю наркотиками и помогал отмывать преступные доходы криминальных синдикатов по всему миру», — сообщается в коммюнике главы уголовного розыска Налогового управления США.

Кроме биткоина, на бирже производились операции с такими криптовалютами как Litecoin, Namecoin, Novacoin, Peercoin, Ethereum и Dash.

Самая крупная кража биткоинов

В материалах, которые Минюст США направил правоохранительным органам Греции, также сообщается, что преступная организация, куда якобы входит Винник, причастна к пропаже части средств с обанкротившейся криптовалютной биржи Mt. Gox, в результате взлома которой было похищено около 850 000 BTC (более $2 млрд). Американские власти утверждают, что 306 853 BTC (более $787 млн) из этой суммы были переведены в электронные кошельки, связанные с биржей BTC-e.

Саму биржу, с которой якобы был связан Винник, Минюст США называет одной из крупнейших в мире электронных площадок для легализации доходов, полученных преступным путём, в том числе с помощью кибератак, наркоторговли и ухода от уплаты налогов. Сложилась такая ситуация, как говорится в документе, что торговля криптовалютами на бирже BTC-e была практически анонимной — для операций не требовалась проверка личности, а источники средств и сами транзакции оставались скрытыми.

В тексте обвинения указывается, что Винник сам управлял множеством счетов, зарегистрированных на BTC-e. Американские правоохранители уверяют, что им удалось зафиксировать переводы средств с этих счетов на личные банковские счета Винника. Также в документе он указан как главный бенефициар компании Canton Business Corporation — фиктивной корпорации, управляющей биржей.

Расследование взлома криптовалютной биржи Mt. Gox уже несколько лет ведут сетевые активисты. В связи с задержанием Винника были опубликованы первые результаты расследования. 

 

$110-миллионный штраф 

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США в четверг наложило на BTC-e штраф в $110 миллионов за умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег.

  • Reuters

Решение о штрафе было скоординировано с прокуратурой Северного округа Калифорнии, предъявившей Виннику обвинение в отмывании преступных доходов.

«Мы будем привлекать к ответственности зарубежные организации, занимающиеся переводом денег, которые проводят операции в США, намеренно нарушая законы об отмывании денег. Эта мера послужит веским предупреждением для тех, кто считает, что они могут попустительствовать распространению вирусов-вымогателей, торговле наркотиками в даркнете или совершать другие противоправные действия с помощью криптовалют», — заявил исполняющий обязанности директора управления Джамал Эль-Хинди.

В официальном сообщении управления указано, что участники торгов на BTC-e открыто обсуждали незаконные банковские операции в пользовательском чате биржи, а администрация биржи давала советы по легализации доходов, полученных от торговли наркотиками на порталах Silk Road, Hansa Market и AlphaBay.

Прекращение работы BTC-e

Одновременно с арестом в Греции Александра Винника биржа BTC-e прекратила работу, указав в качестве причины технические проблемы, сообщает портал ForkLog. На данный момент криптовалютная биржа по-прежнему находится в оффлайне. Об этом свидетельствует и сообщение, размещённое в Twitter-аккаунте организации.

Update2: На данный момент ведутся работы по восстановлению работы сервиса. Примерные сроки от 5 до 10 дней. Спасибо за понимание #btce

— BTC-E (@btcecom) 26 июля 2017 г.

Отметим, что в России действует запрет на выпуск денежных суррогатов. При этом ответственность за подобные действия пока не установлена. Более того, Минфин ранее отказался от законопроекта об уголовной ответственности за использование криптовалют, а Центробанк изучает возможность введения регулирования биткоина. При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ считает его больше цифровым активом, а не виртуальной валютой. В апреле заместитель министра финансов Алексей Моисеев отметил, что в 2018 году биткоин может получить в России статус финансового продукта. В таком случае на операции с этой валютой будет распространяться законодательство, направленное на борьбу с нелегальными транзакциями.  

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

660

Похожие новости
18 декабря 2017, 21:24
18 декабря 2017, 08:09
18 декабря 2017, 11:24

18 декабря 2017, 11:24
17 декабря 2017, 19:09
18 декабря 2017, 08:24

Новости партнеров
 
Loading...
 

Новости партнеров
 

Новости партнеров

Комментарии
 

Популярные новости
15 декабря 2017, 08:54
13 декабря 2017, 14:39
16 декабря 2017, 14:09
13 декабря 2017, 11:24
13 декабря 2017, 17:54
14 декабря 2017, 13:09
11 декабря 2017, 22:24